Als Teil unseres Engagements für Sicherheit und regulatorische Konformität überwachen wir internationale Transaktionen sorgfältig. In bestimmten Fällen sperren oder beschränken wir Überweisungen aus oder in sogenannte Hochrisikoländer, um unsere Kund:innen zu schützen und internationalen Finanzvorschriften zu entsprechen. Eine Liste der Länder, für die Überweisungen generell möglich sind, findest du hier.
Wenn du eine Zahlung in ein Hochrisikoland sendest oder von dort empfängst, kann diese:
einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden
verzögert oder
komplett abgelehnt werden
Aktuelle Liste der Hochrisikoländer:
Afghanistan | Fidschi | Palästina (Staat) |
Albanien | Gibraltar | Panama |
Algerien | Guam | Philippinen |
Amerikanisch-Samoa | Guatemala | Russische Föderation |
Angola | Guinea | Samoa |
Anguilla | Guinea-Bissau | Senegal |
Armenien | Haiti | Seychellen |
Autonome Republik Krim (Region der Ukraine) | Hongkong | Somalia |
Aserbaidschan | Iran (Islamische Republik) | Süd-Afrika |
Bahamas | Irak | Südsudan |
Bangladesch | Jamaika | Sudan |
Barbados | Kasachstan | Arabische Republik Syrien |
Weißrussland | Kenia | Tadschikistan |
Belize | Korea (Demokratische Volksrepublik) | Tansania (Vereinigte Republik) |
Benin | Kosovo | Trinidad und Tobago |
Bolivien (Plurinationaler Staat) | Kirgisistan | Tunesien |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | Libanon | Türkei |
Bosnien und Herzegowina | Libyen | Turkmenistan |
Burkina Faso | Mali | Uganda |
Burundi | Moldawien (Republik) | Ukraine |
Cabo Verde | Mosambik | Vereinigte Arabische Emirate |
Kamerun | Myanmar | Usbekistan |
Zentralafrikanische Republik | Namibia | Vanuatu |
China | Nicaragua | Venezuela (Bolivarische Republik) |
Kongo (Demokratische Republik) | Niger | Vietnam |
Kongo | Nigeria | Jungferninseln (Verenigte Staaten) |
Côte d'Ivoire | Nord-Mazedonien | Jemen |
Kuba | Palau | Simbabwe |
Äthiopien |
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