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Warum gelten einige Länder als Hochrisikoländer für Überweisungen?

Vor über einer Woche aktualisiert

Als Teil unseres Engagements für Sicherheit und regulatorische Konformität überwachen wir internationale Transaktionen sorgfältig. In bestimmten Fällen sperren oder beschränken wir Überweisungen aus oder in sogenannte Hochrisikoländer, um unsere Kund:innen zu schützen und internationalen Finanzvorschriften zu entsprechen. Eine Liste der Länder, für die Überweisungen generell möglich sind, findest du hier.

Wenn du eine Zahlung in ein Hochrisikoland sendest oder von dort empfängst, kann diese:

  • einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden

  • verzögert oder

  • komplett abgelehnt werden

Aktuelle Liste der Hochrisikoländer:

Afghanistan

Fidschi

Palästina (Staat)

Albanien

Gibraltar

Panama

Algerien

Guam

Philippinen

Amerikanisch-Samoa

Guatemala

Russische Föderation

Angola

Guinea

Samoa

Anguilla

Guinea-Bissau

Senegal

Armenien

Haiti

Seychellen

Autonome Republik Krim (Region der Ukraine)

Hongkong

Somalia

Aserbaidschan

Iran (Islamische Republik)

Süd-Afrika

Bahamas

Irak

Südsudan

Bangladesch

Jamaika

Sudan

Barbados

Kasachstan

Arabische Republik Syrien

Weißrussland

Kenia

Tadschikistan

Belize

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Tansania (Vereinigte Republik)

Benin

Kosovo

Trinidad und Tobago

Bolivien (Plurinationaler Staat)

Kirgisistan

Tunesien

Bonaire, Sint Eustatius und Saba

Libanon

Türkei

Bosnien und Herzegowina

Libyen

Turkmenistan

Burkina Faso

Mali

Uganda

Burundi

Moldawien (Republik)

Ukraine

Cabo Verde

Mosambik

Vereinigte Arabische Emirate

Kamerun

Myanmar

Usbekistan

Zentralafrikanische Republik

Namibia

Vanuatu

China

Nicaragua

Venezuela (Bolivarische Republik)

Kongo (Demokratische Republik)

Niger

Vietnam

Kongo

Nigeria

Jungferninseln (Verenigte Staaten)

Côte d'Ivoire

Nord-Mazedonien

Jemen

Kuba

Palau

Simbabwe

Äthiopien

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