Welche Angaben müssen bei der Kontoeröffnung gemacht werden?

Vollständiger Name, Staatsangehörigkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnadresse der Person, die das Konto eröffnen möchte. In Italien ist es außerdem erforderlich, das Geschlecht gemäß den italienischen Vorschriften anzugeben. Die Identitätsprüfung ist Teil dieses Schrittes.

Name, Rechtsform, Registrierungsnummer und Datum (falls zutreffend), Registrierungsadresse, Betriebsadresse und Website (optional).

Gilt nur für General Business. Geschäftsführende und wirtschaftlich Berechtigte werden in einem Schritt angegeben. Geschäftsführende: Vollständige Namen und E-Mail-Adressen aller Geschäftsführenden. Alle Geschäftsführenden müssen ihre Identität über den Link verifizieren, der an ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Anschließend geben sie persönliche Daten wie vollständigen Namen, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnadresse an.

Wirtschaftlich Berechtigte: Angaben zu allen Personen, die mehr als 25 % der Anteile am Unternehmen halten oder das Unternehmen auf andere Weise kontrollieren oder seine Geschäfte lenken.

Für in Italien eingetragene Unternehmen benötigen wir von allen Geschäftsführenden und wirtschaftlich Berechtigten das Geschlecht, die Steuer-Identifikationsnummer und eine Kopie des Ausweisdokuments.

Für Unternehmen mit überwiegend passiven Einkünften fragen wir außerdem für alle wirtschaftlich Berechtigten die steuerliche Ansässigkeit ab (alle Länder, in denen sie steuerlich ansässig sind, mit jeweils einer TIN) sowie eine Bestätigung, dass sie keine US-Personen sind.

Alle Länder, in denen dein Unternehmen steuerlich ansässig ist, mit jeweils einer Steuer-Identifikationsnummer (TIN). Außerdem bestätigst du, dass dein Unternehmen keine US-Person ist und keinen FATCA-Meldepflichten unterliegt. Falls doch, füge die USA als steuerliche Ansässigkeit mit einer US-TIN hinzu.

Du kannst diese Angaben bei der Registrierung oder innerhalb von 90 Tagen nach der Kontoeröffnung machen. Unternehmen mit überwiegend passiven Einkünften und in Frankreich eingetragene Unternehmen müssen sie machen, bevor wir das Konto eröffnen können. Unternehmen in Gründung, auch passive, machen sie nach der Kontoeröffnung, da sie noch keine TIN haben.

Wir fragen jedes Unternehmen – außer nicht registrierte Freelancer –, ob es den Großteil seiner Einkünfte mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen oder über Tochtergesellschaften erzielt, die es besitzt und finanziert (aktiv), oder überwiegend aus Dividenden, Zinsen, Mieten oder Lizenzgebühren (passiv).

Holdinggesellschaften durchlaufen zusätzlich den Schritt „Tochtergesellschaften“, in dem du die Unternehmen angibst, die sie besitzen. Wenn eine Holding mit überwiegend passiven Einkünften noch keine Unternehmen besitzt, dies aber plant, kann sie das per Häkchen bestätigen und fortfahren.

Vorlage eines Nachweises für die Betriebsadresse (z.B. Nebenkostenabrechnungen oder Mietvertrag) und einen Nachweis der Geschäftstätigkeit (z.B. Verkaufsrechnung, Lieferantenvereinbarung, Domain-Namen-Besitz, etc.), falls zutreffend.

Unser Team kann bei Bedarf zusätzliche Dokumente anfordern. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Benachrichtigungen nach Abschluss der Anmeldung. Das Nichtvorlegen der erforderlichen Dokumente kann zu Verzögerungen oder zur Ablehnung Ihrer Anmeldung führen.

Falls zutreffend, die wichtigsten Länder der Geschäftstätigkeit, Details über die Geschäftstätigkeiten Ihres Unternehmens, durchschnittlicher monatlicher Umsatz, Gründe für die Auswahl des Geschäftskandes und Informationen über wichtige Partner.