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¿Por qué algunos países se consideran de alto riesgo para transferencias?
¿Por qué algunos países se consideran de alto riesgo para transferencias?
Actualizado hace más de 2 semanas

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, supervisamos y, en algunos casos, restringimos o bloqueamos transacciones con países de alto riesgo. Esto nos ayuda a proteger a nuestros usuarios y a cumplir con las regulaciones financieras internacionales.

Para ver la lista de países admitidos para transferencias, consulta este artículo.

Aquí tienes la lista de países considerados de alto riesgo:

Afganistán

Fiyi

Palestina (Estado de)

Albania

Gibraltar

Panamá

Argelia

Guam

Filipinas

Samoa Americana

Guatemala

Federación de Rusia

Angola

Guinea

Samoa

Anguila

Guinea-Bisáu

Senegal

Armenia

Haití

Seychelles

República Autónoma de Crimea (Región de Ucrania)

Hong Kong

Somalia

Azerbaiyán

Irán (República Islámica de)

Sudáfrica

Bahamas

Irak

Sudán del Sur

Bangladés

Jamaica

Sudán

Barbados

Kazajistán

República Árabe Siria

Bielorrusia

Kenia

Tayikistán

Belice

Corea (República Popular Democrática de)

Tanzania (República Unida de)

Benín

Kosovo

Trinidad y Tobago

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Kirguistán

Túnez

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Líbano

Turquía

Bosnia y Herzegovina

Libia

Turkmenistán

Burkina Faso

Malí

Uganda

Burundi

Moldavia (República de)

Ucrania

Cabo Verde

Mozambique

Emiratos Árabes Unidos

Camerún

Myanmar

Uzbekistán

República Centroafricana

Namibia

Vanuatu

China

Nicaragua

Venezuela (República Bolivariana de)

República Democrática del Congo

Níger

Vietnam

Congo

Nigeria

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Costa de Marfil

Macedonia del Norte

Yemen

Cuba

Palaos

Zimbabue

Etiopía

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