Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, monitorizamos todas las transferencias internacionales. Las operaciones que implican países de alto riesgo pueden estar sujetas a restricciones o bloqueos, en línea con la normativa financiera internacional. Consulta aquí la lista de países donde sí están permitidas las transferencias aquí.
Podría:
requerir revisiones adicionales
ser retrasada, o
ser rechazada
Lista actualizada de países de alto riesgo:
Afganistán | Fiyi | Palestina (Estado de) |
Albania | Gibraltar | Panamá |
Argelia | Guam | Filipinas |
Samoa Americana | Guatemala | Federación de Rusia |
Angola | Guinea | Samoa |
Anguila | Guinea-Bisáu | Senegal |
Armenia | Haití | Seychelles |
República Autónoma de Crimea (Región de Ucrania) | Hong Kong | Somalia |
Azerbaiyán | Irán (República Islámica de) | Sudáfrica |
Bahamas | Irak | Sudán del Sur |
Bangladés | Jamaica | Sudán |
Barbados | Kazajistán | República Árabe Siria |
Bielorrusia | Kenia | Tayikistán |
Belice | Corea (República Popular Democrática de) | Tanzania (República Unida de) |
Benín | Kosovo | Trinidad y Tobago |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Kirguistán | Túnez |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Líbano | Turquía |
Bosnia y Herzegovina | Libia | Turkmenistán |
Burkina Faso | Malí | Uganda |
Burundi | Moldavia (República de) | Ucrania |
Cabo Verde | Mozambique | Emiratos Árabes Unidos |
Camerún | Myanmar | Uzbekistán |
República Centroafricana | Namibia | Vanuatu |
China | Nicaragua | Venezuela (República Bolivariana de) |
República Democrática del Congo | Níger | Vietnam |
Congo | Nigeria | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Costa de Marfil | Macedonia del Norte | Yemen |
Cuba | Palaos | Zimbabue |
Etiopía |
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