Dans le cadre de notre politique de conformité réglementaire et de sécurité, nous surveillons de près les virements vers et depuis certains pays. Les transactions impliquant des pays à haut risque peuvent être restreintes ou bloquées, afin de protéger nos clients et de respecter les exigences des régulations internationales. Consultez la liste complète des pays pris en charge pour les transferts ici.
Oui, si la transaction concerne un pays à haut risque, elle peut :
faire l’objet de vérifications supplémentaires
être retardée, ou
être refusée
Liste actuelle des pays à haut risque :
Afghanistan | Fidji | Palestine (État de) |
Albanie | Gibraltar | Panama |
Algérie | Guam | Philippines |
Samoa américaines | Guatemala | Fédération de Russie |
Angola | Guinée | Samoa |
Anguilla | Guinée-Bissau | Sénégal |
Arménie | Haïti | Seychelles |
République autonome de Crimée (Région d’Ukraine) | Hong Kong | Somalie |
Azerbaïdjan | Iran (République islamique d’) | Afrique du Sud |
Bahamas | Irak | Soudan du Sud |
Bangladesh | Jamaïque | Soudan |
Barbade | Kazakhstan | République arabe syrienne |
Biélorussie | Kenya | Tadjikistan |
Belize | Corée (République populaire démocratique de) | Tanzanie (République-Unie de) |
Bénin | Kosovo | Trinité-et-Tobago |
Bolivie (État plurinational de) | Kirghizistan | Tunisie |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Liban | Turquie |
Bosnie-Herzégovine | Libye | Turkménistan |
Burkina Faso | Mali | Ouganda |
Burundi | Moldavie (République de) | Ukraine |
Cap-Vert | Mozambique | Émirats arabes unis |
Cameroun | Myanmar | Ouzbékistan |
République centrafricaine | Namibie | Vanuatu |
Chine | Nicaragua | Venezuela (République bolivarienne du) |
République démocratique du Congo | Niger | Vietnam |
Congo | Nigéria | Îles Vierges des États-Unis |
Côte d'Ivoire | Macédoine du Nord | Yémen |
Cuba | Palaos | Zimbabwe |
Éthiopie |
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