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Perché alcuni paesi sono considerati ad alto rischio per i bonifici?
Perché alcuni paesi sono considerati ad alto rischio per i bonifici?
Aggiornato oltre 2 settimane fa

Per garantire sicurezza e conformità normativa, monitoriamo e, in alcuni casi, limitiamo o blocchiamo le transazioni verso paesi ad alto rischio. Questo aiuta a proteggere i nostri utenti e ad assicurarci di rispettare le normative finanziarie internazionali.

Per vedere la lista dei paesi supportati per i bonifici, consulta questo articolo.

Qui sotto trovi l’elenco dei paesi considerati ad alto rischio:

Afghanistan

Figi

Palestina (Stato di)

Albania

Gibilterra

Panama

Algeria

Guam

Filippine

Samoa Americane

Guatemala

Federazione Russa

Angola

Guinea

Samoa

Anguilla

Guinea-Bissau

Senegal

Armenia

Haiti

Seychelles

Repubblica Autonoma di Crimea (Regione dell’Ucraina)

Hong Kong

Somalia

Azerbaigian

Iran (Repubblica Islamica dell’)

Sudafrica

Bahamas

Iraq

Sud Sudan

Bangladesh

Giamaica

Sudan

Barbados

Kazakistan

Repubblica Araba Siriana

Bielorussia

Kenya

Tagikistan

Belize

Corea (Repubblica Popolare Democratica di)

Tanzania (Repubblica Unita di)

Benin

Kosovo

Trinidad e Tobago

Bolivia (Stato Plurinazionale di)

Kirghizistan

Tunisia

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

Libano

Turchia

Bosnia ed Erzegovina

Libia

Turkmenistan

Burkina Faso

Mali

Uganda

Burundi

Moldavia (Repubblica di)

Ucraina

Capo Verde

Mozambico

Emirati Arabi Uniti

Camerun

Myanmar

Uzbekistan

Repubblica Centrafricana

Namibia

Vanuatu

Cina

Nicaragua

Venezuela (Repubblica Bolivariana di)

Repubblica Democratica del Congo

Niger

Vietnam

Congo

Nigeria

Isole Vergini americane

Costa d’Avorio

Macedonia del Nord

Yemen

Cuba

Palau

Zimbabwe

Etiopia

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