Nel rispetto degli obblighi normativi e degli standard di sicurezza, monitoriamo con attenzione i trasferimenti internazionali. Le transazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio possono essere soggette a restrizioni o blocchi, al fine di tutelare i nostri clienti e garantire la conformità alle normative finanziarie internazionali. Per visualizzare l’elenco dei paesi in cui i bonifici sono consentiti, consulta questa pagina qui.
In questi casi, il trasferimento può:
essere soggetto a controlli aggiuntivi
subire ritardi, oppure
essere rifiutato
Elenco aggiornato dei paesi ad alto rischio:
Afghanistan | Figi | Palestina (Stato di) |
Albania | Gibilterra | Panama |
Algeria | Guam | Filippine |
Samoa Americane | Guatemala | Federazione Russa |
Angola | Guinea | Samoa |
Anguilla | Guinea-Bissau | Senegal |
Armenia | Haiti | Seychelles |
Repubblica Autonoma di Crimea (Regione dell’Ucraina) | Hong Kong | Somalia |
Azerbaigian | Iran (Repubblica Islamica dell’) | Sudafrica |
Bahamas | Iraq | Sud Sudan |
Bangladesh | Giamaica | Sudan |
Barbados | Kazakistan | Repubblica Araba Siriana |
Bielorussia | Kenya | Tagikistan |
Belize | Corea (Repubblica Popolare Democratica di) | Tanzania (Repubblica Unita di) |
Benin | Kosovo | Trinidad e Tobago |
Bolivia (Stato Plurinazionale di) | Kirghizistan | Tunisia |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba | Libano | Turchia |
Bosnia ed Erzegovina | Libia | Turkmenistan |
Burkina Faso | Mali | Uganda |
Burundi | Moldavia (Repubblica di) | Ucraina |
Capo Verde | Mozambico | Emirati Arabi Uniti |
Camerun | Myanmar | Uzbekistan |
Repubblica Centrafricana | Namibia | Vanuatu |
Cina | Nicaragua | Venezuela (Repubblica Bolivariana di) |
Repubblica Democratica del Congo | Niger | Vietnam |
Congo | Nigeria | Isole Vergini americane |
Costa d’Avorio | Macedonia del Nord | Yemen |
Cuba | Palau | Zimbabwe |
Etiopia |
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