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Warum gelten einige Länder als Hochrisikoländer für Überweisungen?
Warum gelten einige Länder als Hochrisikoländer für Überweisungen?
Vor über 2 Wochen aktualisiert

Im Rahmen unseres Engagements für Sicherheit und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen wir Transaktionen zwischen Vivid Business-Konten und Konten in Hochrisikoländern und schränken sie in einigen Fällen ein oder blockieren sie. Dies trägt zum Schutz unserer Kund:innen bei und stellt sicher, dass wir internationale Finanzvorschriften einhalten.

Eine Liste der unterstützten Länder für Transaktionen findet sich in diesem Artikel.

Hier eine Liste der Hochrisikoländer:

Afghanistan

Albanien

Algerien

Amerikanisch-Samoa

Angola

Anguilla

Armenien

Autonome Republik Krim (Region der Ukraine)

Aserbaidschan

Bahamas

Bangladesch

Barbados

Weißrussland

Belize

Benin

Bolivien (Plurinationaler Staat)

Bonaire, Sint Eustatius und Saba

Bosnien und Herzegowina

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Kamerun

Zentralafrikanische Republik

China

Kongo (Demokratische Republik)

Kongo

Côte d'Ivoire

Kuba

Äthiopien

Fidschi

Gibraltar

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Hongkong

Iran (Islamische Republik)

Irak

Jamaika

Kasachstan

Kenia

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Kosovo

Kirgisistan

Libanon

Libyen

Mali

Moldawien (Republik)

Mosambik

Myanmar

Namibia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nord-Mazedonien

Palau

Palästina (Staat)

Panama

Philippinen

Russische Föderation

Samoa

Senegal

Seychellen

Somalia

Süd-Afrika

Südsudan

Sudan

Arabische Republik Syrien

Tadschikistan

Tansania (Vereinigte Republik)

Trinidad und Tobago

Tunesien

Türkei

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

Vereinigte Arabische Emirate

Usbekistan

Vanuatu

Venezuela (Bolivarische Republik)

Vietnam

Jungferninseln (Verenigte Staaten)

Jemen

Simbabwe

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