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¿Por qué algunos países se consideran de alto riesgo para transferencias?
¿Por qué algunos países se consideran de alto riesgo para transferencias?
Actualizado hace más de 2 semanas

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, supervisamos y, en algunos casos, restringimos o bloqueamos transacciones con países de alto riesgo. Esto nos ayuda a proteger a nuestros usuarios y a cumplir con las regulaciones financieras internacionales.

Para ver la lista de países admitidos para transferencias, consulta este artículo.

Aquí tienes la lista de países considerados de alto riesgo:

Afganistán

Albania

Argelia

Samoa Americana

Angola

Anguila

Armenia

República Autónoma de Crimea (Región de Ucrania)

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladés

Barbados

Bielorrusia

Belice

Benín

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Bosnia y Herzegovina

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camerún

República Centroafricana

China

República Democrática del Congo

Congo

Costa de Marfil

Cuba

Etiopía

Fiyi

Gibraltar

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea-Bisáu

Haití

Hong Kong

Irán (República Islámica de)

Irak

Jamaica

Kazajistán

Kenia

Corea (República Popular Democrática de)

Kosovo

Kirguistán

Líbano

Libia

Malí

Moldavia (República de)

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nicaragua

Níger

Nigeria

Macedonia del Norte

Palaos

Palestina (Estado de)

Panamá

Filipinas

Federación de Rusia

Samoa

Senegal

Seychelles

Somalia

Sudáfrica

Sudán del Sur

Sudán

República Árabe Siria

Tayikistán

Tanzania (República Unida de)

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Turkmenistán

Uganda

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela (República Bolivariana de)

Vietnam

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Yemen

Zimbabue

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