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¿Qué documentos e información necesito presentar para abrir una cuenta para una organización sin ánimo de lucro?
¿Qué documentos e información necesito presentar para abrir una cuenta para una organización sin ánimo de lucro?
Actualizado hace más de 2 semanas

Los requisitos para organizaciones sin ánimo de lucro son un poco diferentes a los de empresas y organizaciones con fines de lucro.

Para organizaciones sin ánimo de lucro (NPO), también suele pedirse lo siguiente:

  1. Información sobre las contrapartes

    • Detalles de las contrapartes involucradas en las transacciones administrativas de la organización, incluyendo ubicaciones y entidades (por ejemplo, proveedores de nóminas o proveedores de servicios)

    • Prueba de que todas las contrapartes están ubicadas dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)

  2. Estados financieros o informes anuales

    • Extractos bancarios, informes de auditoría o copia del informe fiscal anual

  3. Justificante de propósito de beneficio público

    • Certificado emitido por una autoridad gubernamental o fiscal que confirme que la organización opera con fines de interés público o caritativo y no con fines de lucro

    • Los estatutos de la organización (ver abajo) pueden sustituir este certificado

  4. Estatutos de la organización

    • Explicación de cómo funciona la organización, incluyendo la toma de decisiones, responsabilidades de los directores y miembros, y la gestión de las finanzas y operaciones

    • Opcional: misión, objetivos y explicación de cómo se utilizan los fondos para lograr los propósitos de la organización

  5. Certificado de exención fiscal (Freistellungsbescheid)

    • Documento emitido por una autoridad fiscal o gubernamental que certifica que la organización está exenta de ciertos impuestos.

    • Nota: Solo las organizaciones con fines de lucro no necesitan presentar este documento

  6. Gestión de fondos caritativos

    • Descripción detallada de cómo se gestionan los flujos de efectivo destinados a fines caritativos

    • Explicación del proceso de distribución de fondos a los beneficiarios finales, alineado con la misión y objetivos de la organización

  7. Uso de intermediarios para la distribución de fondos

    • Opcional: si la organización utiliza intermediarios para distribuir fondos, es necesario proporcionar detalles sobre su papel

    • Nota: Este requisito solo se aplica a organizaciones caritativas.

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