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Chi devo indicare come beneficiario effettivo (UBO) quando apro un conto per un'organizzazione no-profit?
Chi devo indicare come beneficiario effettivo (UBO) quando apro un conto per un'organizzazione no-profit?
Aggiornato oltre 2 settimane fa

Per le organizzazioni no-profit, puoi indicare come beneficiari effettivi (UBO) le persone che rientrano in uno dei seguenti criteri:

  • Direttori con più del 25% dei diritti di voto

  • Persone con potere di veto o l’autorità unilaterale di nominare direttori

  • Persone che detengono più del 25% delle attività in caso di liquidazione dell’organizzazione

  • Presidente del consiglio direttivo

Nota:

Per associazioni e fondazioni classificate come organizzazioni a scopo di lucro, devono essere inclusi nella lista UBO anche coloro che detengono più del 25% dei profitti dell'organizzazione.

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