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Quali documenti e informazioni devo fornire per aprire un conto per un'organizzazione no-profit?
Quali documenti e informazioni devo fornire per aprire un conto per un'organizzazione no-profit?
Aggiornato oltre 2 settimane fa

I documenti richiesti per le organizzazioni no-profit sono leggermente diversi rispetto a quelli necessari per aziende e organizzazioni a scopo di lucro.

Per le organizzazioni no-profit (NPO), sono richiesti anche i seguenti documenti e informazioni aggiuntivi:

  1. Informazioni sui partner commerciali

    • Dettagli delle controparti coinvolte nelle operazioni amministrative dell'organizzazione, comprese sedi e società (ad esempio, fornitori di servizi per il pagamento degli stipendi)

    • Prova che tutte le controparti abbiano sede nello Spazio Economico Europeo (SEE)

  2. Rendiconti finanziari o bilanci annuali

    • Estratti conto bancari, report di revisione contabile o copia della dichiarazione fiscale annuale

  3. Prova dello scopo di utilità pubblica

    • Certificato rilasciato da un'autorità governativa o fiscale che conferma che l'organizzazione opera per scopi di utilità pubblica o benefici senza scopo di lucro

    • Lo Statuto dell'organizzazione (vedi sotto) può sostituire questo certificato

  4. Statuto dell'organizzazione

    • Descrizione di come è strutturata l'organizzazione, incluse le procedure decisionali, le responsabilità dei direttori e dei membri, e la gestione delle finanze e delle operazioni

    • Opzionale: missione, obiettivi e spiegazione di come vengono utilizzati i fondi per raggiungere gli scopi dell'organizzazione

  5. Certificato di esenzione fiscale (Freistellungsbescheid)

    • Documento rilasciato da un'autorità fiscale o governativa che attesta l'esenzione dell'organizzazione da determinate tasse. Nota: Solo le organizzazioni a scopo di lucro non sono tenute a fornire questo documento.

  6. Gestione dei fondi per attività caritative

    • Descrizione dettagliata di come vengono gestiti i flussi di denaro destinati ad attività benefiche

    • Spiegazione del processo di distribuzione dei fondi ai beneficiari finali, in linea con la missione e gli obiettivi dell'organizzazione

  7. Uso di intermediari per la distribuzione dei fondi

    • Opzionale: se l'organizzazione utilizza intermediari per distribuire fondi, devono essere fornite informazioni dettagliate sul loro ruolo

    • Nota: Questo requisito si applica solo alle organizzazioni benefiche.

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