Quali informazioni sono richieste durante il processo di apertura del conto?

Nome completo, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo email e indirizzo di residenza della persona che richiede l'apertura del conto. In Italia, è inoltre obbligatorio indicare il genere per rispettare la normativa locale. La verifica dell'identità è parte di questo passaggio.

Nome, tipo di entità legale, numero di registrazione e data (se applicabile), indirizzo di registrazione, indirizzo operativo e sito web (facoltativo).

Solo per i clienti General Business. Amministratori e titolari effettivi vengono inseriti in un unico passaggio.

Amministratori: Nome completo e indirizzo email di tutti gli amministratori. Ogni amministratore deve verificare la propria identità tramite il link inviato all'indirizzo email indicato. Successivamente, dovrà fornire dati personali come nome completo, cittadinanza, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email e indirizzo di residenza.

Titolari effettivi: Informazioni su chiunque detenga più del 25% delle quote dell'azienda o controlli o diriga in altro modo l'attività dell'azienda.

Per le aziende registrate in Italia, chiediamo a tutti gli amministratori e titolari effettivi di fornire il genere, il codice fiscale e una copia del documento d'identità.

Per le aziende con redditi prevalentemente passivi, chiediamo anche la residenza fiscale di ogni titolare effettivo (tutti i Paesi in cui è fiscalmente residente, con un TIN per ciascuno) e una conferma che non è una U.S. person.

Tutti i Paesi in cui la tua azienda è fiscalmente residente, con un numero di identificazione fiscale (TIN) per ciascuno. Confermi inoltre che la tua azienda non è una U.S. person e non è soggetta agli obblighi di segnalazione FATCA. In caso contrario, aggiungi gli Stati Uniti come residenza fiscale con un TIN statunitense.

Puoi fornire queste informazioni durante la registrazione o entro 90 giorni dall'apertura del conto. Le aziende con redditi prevalentemente passivi e le aziende registrate in Francia devono fornirle prima che possiamo aprire il conto. Le aziende in fase di costituzione, comprese quelle passive, le forniscono dopo l'apertura del conto, poiché non hanno ancora un TIN.

Chiediamo a ogni azienda, tranne ai freelance non registrati, se la maggior parte dei suoi redditi proviene dalla vendita di prodotti o servizi, o da società controllate che possiede e finanzia (attivi), oppure principalmente da dividendi, interessi, affitti o royalties (passivi).

Le holding completano anche il passaggio "Società controllate", in cui indichi le società che possiedono. Se una holding con redditi prevalentemente passivi non possiede ancora alcuna società ma intende farlo, può spuntare una casella per confermarlo e proseguire.

Presentazione della prova per l'indirizzo operativo (bollette o contratto di affitto) e prova della natura dell'attività (fattura di vendita, accordo con il fornitore, proprietà del nome di dominio, ecc.) se applicabile.

Il nostro team potrebbe richiedere documenti aggiuntivi se necessario. Si prega di controllare le notifiche email dopo aver completato la domanda. La mancata presentazione dei documenti richiesti può comportare ritardi o il rifiuto della domanda.

Se applicabile, i principali paesi di attività commerciale, dettagli sulle attività aziendali della tua azienda, fatturato mensile medio, motivi per la scelta del paese aziendale e informazioni sui partner chiave.