Perché ti chiediamo questo documento
Le norme europee antiriciclaggio ci obbligano a verificare chi possiede in ultima istanza la tua azienda sulla base del registro ufficiale dei titolari effettivi del Paese in cui è registrata. In diversi Paesi questo registro non è accessibile a banche e istituti di pagamento esteri, quindi l’estratto deve arrivare da te.
Ogni Paese dello Spazio economico europeo (SEE) tiene un registro di questo tipo. È separato dal registro delle imprese ed è l’unico documento che mostra i titolari effettivi (UBO) così come li hanno registrati le autorità.
Cosa vale come estratto valido
È stato rilasciato da un registro. Il nome, il logo o il numero di riferimento del registro compare sul documento.
Contiene la sezione con l’elenco dei titolari effettivi e i loro nomi.
Tutto è leggibile, compreso il nome dell’azienda.
Cosa non è accettato
Una visura del registro delle imprese. Mostra l’azienda e i suoi amministratori, non i titolari effettivi.
Un certificato di amministratori, segretario o soci. I soci possono essere società; i titolari effettivi sono sempre persone fisiche.
Un documento preparato e firmato da te o dal tuo consulente. Una dichiarazione di titolarità, anche se autenticata da un notaio, non è un estratto del registro. Nemmeno il libro soci dell’azienda lo è.
Lo statuto o l’atto costitutivo.
Se ci invii uno di questi documenti, dovremo richiederti l’estratto e nel frattempo la tua richiesta resterà in attesa.
Dove ottenerlo nel tuo Paese
Paese | Documento da richiedere | Dove |
Austria | WiEReG-Auszug | Il tuo consulente fiscale lo scarica dal portale WiEReG. Basta un estratto semplice («einfacher Auszug»). Nota: un Firmenbuchauszug o un estratto GISA è un documento diverso e non è accettato. |
Belgio | Uittreksel UBO-register / Extrait registre UBO | Accedi a MyMinfin e apri l’applicazione UBO. Nota: un estratto KBO/BCE proviene dal registro delle imprese e non è accettato. |
Bulgaria | Удостоверение за актуално състояние con la sezione «Действителни собственици» | portal.registryagency.bg, gratuito. |
Cechia | Úplný výpis z evidence skutečných majitelů | La tua azienda può scaricare il proprio estratto completo su esm.justice.cz. Nota: un výpis z obchodního rejstříku proviene dal registro delle imprese e non è accettato. |
Cipro | BO Register report del Registrar of Companies | Il portale si apre solo con CY Login, quindi in pratica lo ottiene il tuo fornitore di servizi societari o il tuo avvocato, per circa 3,50 €. Nota: un Certificate of Shareholders o un Certificate of Director and Secretary non è lo stesso documento e non è accettato. |
Croazia | Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika | rsv.fina.hr, accesso con e-Građani. |
Danimarca | Iscrizione CVR con «Reelle ejere»: scegli «Fuld visning» | datacvr.virk.dk, gratuito. Nota: un registreringsbevis o l’ejerbog dell’azienda non è accettato. |
Estonia | Iscrizione nell’Äriregister con la sezione «Tegelikud kasusaajad» | ariregister.rik.ee, gratuito. |
Finlandia | Estratto dei titolari effettivi del PRH | Richiedilo su prh.fi. È disponibile in inglese e arriva in pochi giorni lavorativi. |
Grecia | Estratto del registro centrale dei titolari effettivi | Il tuo commercialista lo scarica dal portale GSIS con le credenziali TAXISnet dell’azienda. |
Irlanda | Estratto RBO | La persona che effettua le comunicazioni per la tua azienda accede su register.rbo.gov.ie. Nota: i documenti del CRO provengono dal registro delle imprese e non sono accettati. |
Islanda | Iscrizione dell’azienda presso Skatturinn con «raunverulegir eigendur» | skatturinn.is, ricerca gratuita. |
Lettonia | Iscrizione nel registro delle imprese con «patiesie labuma guvēji» | info.ur.gov.lv, gratuito. |
Liechtenstein | Estratto VwbP | Richiedilo all’Amt für Justiz. Nota: un Handelsregisterauszug è un documento diverso e non è accettato. |
Lituania | Estratto JANGIS («naudos gavėjai») | Self-service del Registrų centras. |
Lussemburgo | Extrait du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) | Richiedilo su lbr.lu, 5 €. Nota: un estratto RCS proviene dal registro delle imprese e non è accettato. |
Malta | Estratto del registro dei titolari effettivi dell’MBR o il modulo BO1 depositato | Richiedilo all’MBR. |
Norvegia | Estratto da «Reelle rettighetshavere» | brreg.no, dopo l’accesso. Nota: un firmaattest è il certificato dell’azienda e non è accettato. |
Paesi Bassi | Uittreksel UBO-register | Mijn KVK, 3,10 €. Nota: il normale KVK uittreksel proviene dal registro delle imprese e non è accettato. |
Polonia | Wydruk z CRBR | crbr.podatki.gov.pl, gratuito, senza accesso. Nota: un odpis z KRS proviene dal registro giudiziario e non è accettato. |
Portogallo | Certidão do RCBE | Scaricalo con il tuo codice di accesso RCBE. Nota: una dichiarazione firmata dalla tua azienda non è accettata. |
Romania | Extras beneficiari reali (ONRC) | Richiedilo tramite l’ONRC. |
Slovacchia | Výpis z registra konečných užívateľov výhod | rpvs.gov.sk, gratuito per le aziende che hanno contratti con lo Stato; altrimenti tramite il gestore del registro. Nota: un výpis z obchodného registra proviene dal registro delle imprese e non è accettato. |
Slovenia | Izpis iz Registra dejanskih lastnikov (eRDL) | AJPES, dopo l’accesso. Nota: un SRG redni izpis proviene dal registro giudiziario e non è accettato. |
Svezia | Registerutdrag om verkliga huvudmän | Richiedilo su bolagsverket.se, circa 125 SEK, disponibile in inglese. Nota: un registreringsbevis è il certificato di registrazione e non è accettato. |
Ungheria | Conferma TTNY | Il tuo commercialista la richiede tramite Cégkapu. Nota: un cégkivonat è la visura dell’azienda e non è accettato. |
Cosa faccio se il registro del mio Paese non me lo rilascia?
In alcuni Paesi il registro è davvero difficile da consultare per un’azienda senza un consulente locale. Faccelo sapere nel ticket e descrivi cosa hai provato. Valuteremo cosa possiamo confermare con i documenti che ci hai già inviato e ti indicheremo il passo successivo. Non serve continuare a inviare altri documenti sperando che uno vada bene.
Posso inviare una foto o uno screenshot?
Sì, purché il nome del registro, il nome della tua azienda e l’elenco dei titolari siano completamente visibili e leggibili. Se una parte della pagina è tagliata o sfocata, salva il documento in PDF dal registro e inviaci quel file.
Tieni presente
Confrontiamo l’estratto con i titolari che hai indicato nella richiesta. Se non corrispondono, ti chiederemo di aggiornare le informazioni o di spiegare la differenza. Ti consigliamo quindi di verificare che l’iscrizione nel registro sia aggiornata prima di inviarcela.