Quali informazioni sono richieste durante il processo di apertura del conto?

Nome completo, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo email e indirizzo di residenza della persona che richiede l'apertura del conto. In Italia, è inoltre obbligatorio indicare il genere per rispettare la normativa locale. La verifica dell'identità è parte di questo passaggio.

Nome, tipo di entità legale, numero di registrazione e data (se applicabile), indirizzo di registrazione, indirizzo operativo e sito web (facoltativo).

Solo per i clienti General Business.

Nomi completi e indirizzi email di tutti i direttori. Ogni direttore deve sottoporsi alla verifica dell'identità tramite il link inviato alla loro email fornita. Successivamente, dovranno fornire dettagli personali come nome completo, cittadinanza, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email e indirizzo di residenza.

Per le aziende registrate in Italia, tutti gli amministratori devono fornire il genere, il codice fiscale e una copia di un documento d’identità.

Solo per i clienti General Business.

Informazioni per chiunque abbia più del 25% delle quote della società o che altrimenti controlla o dirige l'attività della società.

Per le aziende registrate in Italia, tutti i beneficiari effettivi devono fornire il genere, il codice fiscale e una copia di un documento d’identità.

Presentazione della prova per l'indirizzo operativo (bollette o contratto di affitto) e prova della natura dell'attività (fattura di vendita, accordo con il fornitore, proprietà del nome di dominio, ecc.) se applicabile.

Il nostro team potrebbe richiedere documenti aggiuntivi se necessario. Si prega di controllare le notifiche email dopo aver completato la domanda. La mancata presentazione dei documenti richiesti può comportare ritardi o il rifiuto della domanda.

Se applicabile, i principali paesi di attività commerciale, dettagli sulle attività aziendali della tua azienda, fatturato mensile medio, motivi per la scelta del paese aziendale e informazioni sui partner chiave.