Welke informatie moet ik invoeren tijdens het openen van een rekening?

Volledige naam, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres van de persoon die de rekening wil openen. Op basis van de Italiaanse regelgeving vragen wij in Italië ook om je geslacht. Identiteitscontrole maakt deel uit van deze stap.

Naam, type rechtspersoon, registratienummer en -datum (indien van toepassing), registratieadres, operationeel adres en website (optioneel).

Alleen voor Algemeen zakelijke klanten.

Volledige namen en e-mailadressen van alle directeuren. Elke directeur moet zijn identiteit verifiëren via de link die naar het opgegeven e-mailadres is gestuurd. Vervolgens moeten ze persoonlijke gegevens opgeven zoals hun volledige naam, nationaliteit, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres.

Voor bedrijven geregistreerd in Italië vragen we alle directeuren om hun geslacht, belasting-ID en een kopie van hun identiteitsbewijs.

Alleen voor Algemeen zakelijke klanten.

Informatie voor iedereen met een aandeel van meer dan 25% in het bedrijf die op een andere manier de activiteiten van het bedrijf controleert of leidt.

Voor bedrijven die in Italië geregistreerd staan, vragen we alle begunstigde eigenaars om hun geslacht, belasting-ID en een kopie van hun identiteitsbewijs.

Bewijs van het bedrijfsadres (rekeningen van nutsbedrijven of huurovereenkomst) en bewijs van zakelijke aard (verkoopfactuur, leveranciersovereenkomst, eigendom van domeinnaam, enz.) indien van toepassing.

Indien nodig kan ons team om aanvullende documenten vragen. Controleer je e-mail voor meldingen na het voltooien van de aanvraag. Het niet verstrekken van de vereiste documenten kan leiden tot vertraging of afwijzing van je aanvraag.

Indien van toepassing, de belangrijkste landen waar het bedrijf actief is, details over de zakelijke activiteiten van je bedrijf, gemiddelde maandelijkse omzet, redenen voor de keuze van het land van vestiging en informatie over belangrijke partners.