Welke informatie moet ik invoeren tijdens het openen van een rekening?

Volledige naam, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres van de persoon die de rekening wil openen. Op basis van de Italiaanse regelgeving vragen wij in Italië ook om je geslacht. Identiteitscontrole maakt deel uit van deze stap.

Naam, type rechtspersoon, registratienummer en -datum (indien van toepassing), registratieadres, operationeel adres en website (optioneel).

Alleen voor General Business-klanten. Bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden vul je in één stap in.

Bestuurders: Volledige namen en e-mailadressen van alle bestuurders. Elke bestuurder moet zijn of haar identiteit verifiëren via de link die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Daarna geeft de bestuurder persoonlijke gegevens op, zoals volledige naam, nationaliteit, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres.

Uiteindelijk belanghebbenden: Gegevens van iedereen met meer dan 25% van de aandelen in het bedrijf of die op een andere manier zeggenschap heeft over het bedrijf of de bedrijfsvoering bepaalt.

Voor bedrijven die in Italië zijn ingeschreven, vragen we alle bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden om hun geslacht, fiscaal identificatienummer en een kopie van hun identiteitsbewijs.

Voor bedrijven met overwegend passief inkomen vragen we ook de fiscale woonplaats van elke uiteindelijk belanghebbende (elk land waar die persoon fiscaal inwoner is, met een TIN per land) en een bevestiging dat die persoon geen Amerikaans persoon is.

Elk land waar je bedrijf fiscaal inwoner is, met een fiscaal identificatienummer (TIN) per land. Je bevestigt ook dat je bedrijf geen Amerikaans persoon is en niet onderworpen is aan FATCA-rapportage. Is dat wel zo? Voeg dan de VS toe als fiscale woonplaats met een Amerikaans TIN.

Je kunt dit opgeven tijdens de aanmelding of binnen 90 dagen na het openen van je rekening. Bedrijven met overwegend passief inkomen en bedrijven die in Frankrijk zijn ingeschreven, moeten dit opgeven voordat we de rekening kunnen openen. Bedrijven in oprichting, ook passieve, geven dit op nadat de rekening is geopend, omdat ze nog geen TIN hebben.

We vragen elk bedrijf, behalve niet-ingeschreven freelancers, of het grootste deel van het inkomen komt uit de verkoop van producten of diensten, of uit dochterondernemingen die het bezit en financiert (actief), of vooral uit dividenden, rente, huurinkomsten of royalty's (passief).

Holdings doorlopen ook de stap 'Dochterondernemingen', waarin je de bedrijven opgeeft die ze bezitten. Bezit een holding met overwegend passief inkomen nog geen bedrijven, maar is dat wel het plan? Dan kan de holding een vakje aanvinken om dit te bevestigen en verdergaan.

Bewijs van het bedrijfsadres (rekeningen van nutsbedrijven of huurovereenkomst) en bewijs van zakelijke aard (verkoopfactuur, leveranciersovereenkomst, eigendom van domeinnaam, enz.) indien van toepassing.

Indien nodig kan ons team om aanvullende documenten vragen. Controleer je e-mail voor meldingen na het voltooien van de aanvraag. Het niet verstrekken van de vereiste documenten kan leiden tot vertraging of afwijzing van je aanvraag.

Indien van toepassing, de belangrijkste landen waar het bedrijf actief is, details over de zakelijke activiteiten van je bedrijf, gemiddelde maandelijkse omzet, redenen voor de keuze van het land van vestiging en informatie over belangrijke partners.