Por qué te pedimos este documento
Las normas europeas contra el blanqueo de capitales nos obligan a comprobar quién es el propietario último de tu empresa en el registro oficial de titularidad real del país donde está registrada. En varios países, ese registro no está abierto a bancos ni a entidades de pago extranjeras, así que el extracto tiene que venir de ti.
Todos los países del Espacio Económico Europeo (EEE) tienen un registro de este tipo. Es distinto del registro mercantil y es el único documento que muestra a los titulares reales (UBO) tal y como los han registrado las autoridades.
Qué se considera un extracto válido
Lo ha emitido un registro. Su nombre, logotipo o número de referencia aparece en el documento.
Incluye la sección con la lista de titulares reales y sus nombres.
Todo es legible, también el nombre de la empresa.
Qué no se acepta
Un extracto del registro mercantil. Muestra la empresa y sus administradores, no a los titulares reales.
Un certificado de administradores, secretario o accionistas. Los accionistas pueden ser empresas; los titulares reales siempre son personas físicas.
Un documento preparado y firmado por ti o por tu asesor. Una declaración de titularidad, aunque esté notarizada, no es un extracto del registro. Tampoco lo es el libro registro de socios de la empresa.
Los estatutos o la escritura de constitución.
Si nos envías uno de estos documentos, tendremos que volver a pedírtelo y tu solicitud quedará en espera mientras tanto.
Dónde conseguirlo en tu país
País | Documento que debes pedir | Dónde |
Austria | WiEReG-Auszug | Tu asesor fiscal lo descarga en el portal WiEReG. Basta con un extracto simple («einfacher Auszug»). Nota: un Firmenbuchauszug o un extracto GISA es otro documento y no se acepta. |
Bélgica | Uittreksel UBO-register / Extrait registre UBO | Inicia sesión en MyMinfin y abre la aplicación UBO. Nota: un extracto KBO/BCE es del registro de empresas y no se acepta. |
Bulgaria | Удостоверение за актуално състояние con la sección «Действителни собственици» | portal.registryagency.bg, gratis. |
Chequia | Úplný výpis z evidence skutečných majitelů | Tu empresa puede descargar su propio extracto completo en esm.justice.cz. Nota: un výpis z obchodního rejstříku es del registro mercantil y no se acepta. |
Chipre | BO Register report del Registrar of Companies | El portal solo funciona con CY Login, así que, en la práctica, lo obtiene tu proveedor de servicios societarios o tu abogado, por unos 3,50 €. Nota: un Certificate of Shareholders o un Certificate of Director and Secretary no es el mismo documento y no se acepta. |
Croacia | Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika | rsv.fina.hr, inicia sesión con e-Građani. |
Dinamarca | Inscripción en el CVR con «Reelle ejere»: elige «Fuld visning» | datacvr.virk.dk, gratis. Nota: no se acepta un registreringsbevis ni el ejerbog de la propia empresa. |
Eslovaquia | Výpis z registra konečných užívateľov výhod | rpvs.gov.sk, gratis para empresas que contratan con el Estado; si no, a través del operador del registro. Nota: un výpis z obchodného registra es del registro mercantil y no se acepta. |
Eslovenia | Izpis iz Registra dejanskih lastnikov (eRDL) | AJPES, tras iniciar sesión. Nota: un SRG redni izpis es del registro judicial y no se acepta. |
Estonia | Inscripción en el Äriregister con la sección «Tegelikud kasusaajad» | ariregister.rik.ee, gratis. |
Finlandia | Extracto de titulares reales del PRH | Pídelo en prh.fi. Está disponible en inglés y tarda unos días hábiles. |
Grecia | Extracto del Registro Central de Titularidad Real | Tu contable lo descarga en el portal GSIS con las credenciales TAXISnet de la empresa. |
Hungría | Confirmación TTNY | Tu contable la solicita a través de Cégkapu. Nota: un cégkivonat es el extracto de la empresa y no se acepta. |
Irlanda | Extracto RBO | La persona que presenta la información de tu empresa inicia sesión en register.rbo.gov.ie. Nota: los documentos de la CRO son del registro de empresas y no se aceptan. |
Islandia | Inscripción de la empresa en Skatturinn con «raunverulegir eigendur» | skatturinn.is, búsqueda gratuita. |
Letonia | Inscripción en el Registro de Empresas con «patiesie labuma guvēji» | info.ur.gov.lv, gratis. |
Liechtenstein | Extracto VwbP | Solicítalo al Amt für Justiz. Nota: un Handelsregisterauszug es otro documento y no se acepta. |
Lituania | Extracto JANGIS («naudos gavėjai») | Autoservicio del Registrų centras. |
Luxemburgo | Extrait du Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) | Pídelo en lbr.lu, 5 €. Nota: un extracto del RCS es del registro mercantil y no se acepta. |
Malta | Extracto del registro de titularidad real del MBR o tu formulario BO1 presentado | Solicítalo al MBR. |
Noruega | Extracto de «Reelle rettighetshavere» | brreg.no, tras iniciar sesión. Nota: un firmaattest es el certificado de la empresa y no se acepta. |
Países Bajos | Uittreksel UBO-register | Mijn KVK, 3,10 €. Nota: el KVK uittreksel ordinario es del registro mercantil y no se acepta. |
Polonia | Wydruk z CRBR | crbr.podatki.gov.pl, gratis y sin iniciar sesión. Nota: un odpis z KRS es del registro judicial y no se acepta. |
Portugal | Certidão do RCBE | Descárgalo con tu código de acceso al RCBE. Nota: no se acepta una declaración firmada por tu empresa. |
Rumanía | Extras beneficiari reali (ONRC) | Solicítalo a través del ONRC. |
Suecia | Registerutdrag om verkliga huvudmän | Pídelo en bolagsverket.se, por unos 125 SEK. Disponible en inglés. Nota: un registreringsbevis es el certificado de registro y no se acepta. |
¿Qué hago si el registro de mi país no me lo da?
En algunos países, el registro es realmente difícil de consultar para una empresa sin un asesor local. Indícanoslo en el ticket y cuéntanos qué has intentado. Revisaremos qué podemos confirmar con los documentos que ya nos has enviado y te diremos cuál es el siguiente paso. No hace falta que sigas enviando otros documentos con la esperanza de que alguno sirva.
¿Puedo enviar una foto o una captura de pantalla?
Sí, siempre que el nombre del registro, el nombre de tu empresa y la lista de titulares se vean completos y sean legibles. Si parte de la página está cortada o borrosa, guarda el documento en PDF desde el registro y envíanos ese archivo.
Ten en cuenta
Comprobamos el extracto con los titulares que indicaste en tu solicitud. Si no coinciden, te pediremos que actualices la información o que expliques la diferencia. Por eso, te recomendamos comprobar que la inscripción en el registro está actualizada antes de enviarla.