Requerimos información en seis segmentos clave durante el proceso de incorporación:
Información Personal
Nombre completo, ciudadanía, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección de residencia de la persona que solicita abrir la cuenta. La verificación de identidad es parte de este paso.
Perfil de la Empresa:
Nombre, tipo de entidad legal, número y fecha de registro (si corresponde), dirección de registro, dirección operativa y sitio web (opcional).
Directores
Solo para clientes de Negocios Generales.
Nombres completos y direcciones de correo electrónico de todos los directores. Cada director debe pasar por la verificación de identidad a través del enlace enviado a su correo electrónico proporcionado. Posteriormente, deberán proporcionar detalles personales como nombre completo, ciudadanía, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección de residencia.
Propietarios Beneficiarios
Solo para clientes de Negocios Generales.
Información para cualquier persona con más del 25% de participación en la empresa que de otro modo controle o dirija el negocio de la empresa.
Documentos de la Empresa
Presentación de prueba para la dirección operativa (facturas de servicios públicos o contrato de alquiler) y prueba de la naturaleza del negocio (factura de ventas, acuerdo con proveedores, propiedad del nombre de dominio, etc.) si corresponde.
Nuestro equipo puede solicitar documentos adicionales si es necesario. Por favor, revise su correo electrónico para notificaciones después de completar la solicitud. La falta de presentación de los documentos requeridos puede resultar en retrasos o en la denegación de su solicitud.
Detalles del Negocio
Si corresponde, los principales países de actividad comercial, detalles sobre las actividades comerciales de su empresa, volumen de negocios mensual promedio, razones para seleccionar el país de negocios e información sobre socios clave.