Como proveedor de servicios financieros con licencia en Europa, Vivid Money sigue estrictas normativas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude. En ciertos casos, debido a estas normativas tenemos que restringir o bloquear cuentas para solicitar más información sobre las actividades y los fondos de nuestros clientes.
Entendemos que la información solicitada puede ser privada y que este tipo de solicitudes pueden dificultar el uso de tu cuenta, pero esperamos que comprendas que no pretendemos dificultar las actividades legítimas de nuestros clientes.
Recuerda que no compartiremos detalles sobre cómo funcionan estas verificaciones individuales, ya que queremos proteger la seguridad y la integridad de nuestros sistemas de supervisión y el resultado de cualquier posible investigación penal.
En la mayoría de los casos, las razones para bloquear temporalmente una cuenta son:
Sospecha de que los detalles de tu cuenta puedan estar comprometidos o sean vulnerables a actividades fraudulentas.
Se ha detectado una actividad inusual o irregular en la cuenta.
No se han actualizado los documentos necesarios para ti o tu empresa.
Ha cambiado la naturaleza de tu negocio y ahora se encuentra en la lista de sectores no admitidos. Puedes consultar la lista de sectores no admitidos aquí.
En casos menos comunes, una cuenta también se puede embargar por orden de las autoridades o bloquear debido a problemas técnicos.
Ten en cuenta que, en el caso poco probable de que tu cuenta sea bloqueada, posiblemente nos pongamos en contacto contigo para hacerte preguntas adicionales.