Como proveedor de servicios financieros con licencia completa en varios países europeos, Vivid cumple tanto con las normativas europeas como con las locales dirigidas a prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude. En algunos casos, esto nos obliga a pausar o incluso rechazar ciertas transacciones.
Las razones más comunes para rechazar una transacción incluyen:
Se ha proporcionado información incorrecta o falsa: a veces necesitamos información o documentación adicional para las transferencias. Si la información proporcionada es insuficiente, es posible que rechacemos la transacción.
Nombre incorrecto: el nombre de la persona titular de la cuenta no coincidía con las instrucciones de la persona emisora. Si esto ocurre, te recomendamos que le pidas a la persona emisora que utilice tu nombre completo como titular de la cuenta.
Violación de los Términos y Condiciones: existen motivos para creer que nuestros Términos y Condiciones pueden haber sido violados deliberadamente.
Entendemos que estas medidas pueden causar interrupciones temporales, pero son esenciales para la protección contra el fraude y para garantizar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero. No pretendemos causar dificultades en las transacciones legítimas de nuestros clientes.
Si se rechaza una transferencia, en la mayoría de los casos los fondos se revertirán y se devolverán a la cuenta del remitente.