En tant que fournisseur de services financiers agréé dans divers pays européens, Vivid Services adhère aux réglementations européennes et locales visant à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Dans certains cas, cela nous oblige à suspendre ou même à refuser certaines transactions.
Motifs fréquents de refus d'une transaction :
Informations incorrectes ou fausses fournies : nous demandons parfois des informations ou des documents supplémentaires dans le cadre des transferts. Si les informations fournies sont insuffisantes, nous pouvons refuser la transaction.
Non-concordance des noms : le nom du titulaire du compte ne correspond pas aux instructions de l'émetteur. Dans cette éventualité, nous vous recommandons de demander à l'émetteur d'utiliser le nom complet du titulaire de votre compte, tel qu'il figure sur le compte.
Violation des conditions générales : des raisons laissent à penser que nos conditions générales ont été délibérément enfreintes.
Nous comprenons que ces mesures peuvent engendrer des perturbations temporaires, mais elles sont essentielles pour assurer la protection contre la fraude et le respect des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous ne cherchons pas à perturber les activités légitimes de nos clients.
En cas de refus d’un transfert, les fonds seront généralement annulés et renvoyés sur le compte de l'émetteur.