In quanto fornitore europeo di servizi finanziari, Vivid Money rispetta rigide normative nell’ambito dell’antiriciclaggio, del finanziamento del terrorismo e delle frodi. In alcuni casi, queste normative possono richiedere la restrizione o blocco di un conto e la richiesta di ulteriori informazioni sulle attività e i fondi dei nostri clienti.
Comprendiamo che le informazioni richieste possano essere private e che tali richieste possano ostacolare l'uso del conto, ma ricorda che non abbiamo intenzione di causare problemi alle attività legittime dei nostri clienti.
Non condivideremo alcun dettaglio su come funzionano queste verifiche individuali, al fine di proteggere la sicurezza e l'integrità dei nostri sistemi di monitoraggio, nonché l'esito di eventuali indagini penali.
Nella maggior parte dei casi, i motivi per il blocco temporaneo di un conto sono:
Sospetto che i dati del conto possano essere stati compromessi o siano vulnerabili ad attività fraudolente.
Attività insolite o irregolari rilevate sul conto.
Mancata aggiornamento dei documenti richiesti sul proprietario o sull’azienda.
Cambiamenti nella natura delle attività, con un elenco di settori non supportati. Puoi consultare l'elenco dei settori non supportati qui
In casi meno comuni, un conto può anche essere sequestrato per ordine delle autorità o bloccato a causa di problemi tecnici.
Nell'improbabile caso in cui il conto venga bloccato, molto probabilmente ti contatteremo per farti ulteriori domande.