Als gelicentieerde financiële dienstverlener in Europa volgt Vivid Money strenge regels om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en fraude tegen te gaan. In bepaalde gevallen kunnen deze regels ons verplichten om rekeningen te beperken of te blokkeren om meer informatie te krijgen over de activiteiten en tegoeden van onze klanten.
We begrijpen dat de vereiste informatie privé kan zijn en dat dit soort verzoeken het gebruik van je rekening kunnen belemmeren, maar het is niet onze bedoeling om problemen te veroorzaken voor de legitieme activiteiten van de klant.
Denk eraan dat we geen details zullen delen over hoe deze individuele controles werken, om de veiligheid en integriteit van onze controlesystemen te beschermen en de uitkomst van eventuele strafrechtelijke onderzoeken te beschermen.
In de meeste gevallen zijn de redenen om een rekening tijdelijk te blokkeren:
Vermoeden dat je rekeninggegevens gecompromitteerd zijn of kwetsbaar zijn voor frauduleuze activiteiten.
Ongebruikelijke of onregelmatige activiteit op de rekening.
Het niet bijwerken van vereiste documenten voor jou of je bedrijf.
Veranderingen in de aard van je bedrijf, met een lijst van niet-ondersteunde bedrijfstakken. Je vindt de lijst met niet-ondersteunde bedrijfstakken hier
In minder vaak voorkomende gevallen kan ook beslag op een rekening worden gelegd op last van de autoriteiten of kan deze worden geblokkeerd vanwege technische problemen.
Houd er rekening mee dat in het onwaarschijnlijke geval dat de rekening wordt geblokkeerd, we je waarschijnlijk zullen benaderen met aanvullende vragen.