Als volledig gelicentieerde financiële dienstverlener in verschillende Europese landen voldoet Vivid aan zowel Europese als lokale regelgeving die gericht is op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en fraude. In sommige gevallen vereist dit dat wij bepaalde transacties tijdelijk pauzeren of zelfs weigeren.
Veelvoorkomende redenen voor het weigeren van een transactie zijn:
Onjuiste of valse informatie verstrekt: Soms vragen wij om extra informatie of documentatie voor overboekingen. Als de verstrekte informatie onvoldoende is, kunnen wij de transactie weigeren.
Naam komt niet overeen: De naam van de rekeninghouder kwam niet overeen met de instructies van de verzender. Als dit gebeurt, raden wij aan de verzender te vragen je volledige rekeninghoudernaam te gebruiken zoals vermeld.
Schending van de Algemene Voorwaarden: Er bestaat reden om aan te nemen dat onze Algemene Voorwaarden bewust zijn geschonden.
Hoewel we begrijpen dat deze maatregelen tijdelijke verstoringen kunnen veroorzaken, zijn ze essentieel om fraude te voorkomen en te zorgen voor naleving van de anti-witwasregelgeving. Het is niet onze bedoeling om legitieme zakelijke transacties van klanten te bemoeilijken.
Als een overboeking wordt geweigerd, worden de gelden in de meeste gevallen teruggedraaid en teruggestort op de rekening van de verzender.